Свежие Новости

  • Форум «Казахстанский путь в космос: реалии и персп...

    22.09.2017

    Целью международного форума является обсуждение и обмен опытом по использованию результато...

    Подробнее...
  • Работа секционного заседания по оборонному машинос...

    20.09.2017

    20 сентября 2017 года в Астане стартовал V юбилейный Форум машиностроителей Казахстана на ...

    Подробнее...
  • Президент РК посетил выставку казахстанских компан...

    16.09.2017

    В рамках государственного визита Глава государства совместно с Шавкатом Мирзиеевым посетил...

    Подробнее...
Больше новостей

Устав компании

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ» (KAZAKHSTAN ENGINEERING)»

Введение
1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о Фонде) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (KazakhstanEngineering)».
2. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (KazakhstanEngineering)» (далее – Компания) как юридического лица.
3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию Единственного акционера Компания обязана предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение 3 (трех) рабочих дней Компания обязана исполнить требование Единственного акционера о предоставлении копии настоящего Устава.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. СТАТУС КОМПАНИИ
4. Компания создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года № 244 «О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан».
5. Компания является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Форма собственности Компании – частная.
6. Компания обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам, равно как и Единственный акционер не отвечает по обязательствам Компании и несет риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
Компания несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
7. Компания имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках.
Компания имеет фирменное наименование, товарный знак. Компания также имеет корпоративные логотип, флаг и другие средства индивидуализации, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.
8. Компания вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Компания вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места её нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Компании на основании Положения о них.
Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ
10. Наименование Компании:
1) полное и сокращенное наименования Компании на государственном языке:
«Қазақстан инжиниринг» (KazakhstanEngineering) Ұлттықкомпаниясы» акционерліккоғамы;
«Қазақстан инжиниринг» ҰҚ» АҚ;
2) полное и сокращенное наименования Компании на русском языке:
Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (KazakhstanEngineering)»;
АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
3) полное и сокращенное наименования Компании на английском языке:
Joint Stock Company «Kazakhstan Engineering» National Company»;
JSC« KazakhstanEngineering» NC».
11. Место нахождения исполнительного органа Компании:
Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Кунаева, 10.
Статья 3. Учредитель и акционеры Компании
12. Учредителем Компании является Правительство Республики Казахстан.
13. Единственным акционером Компании (далее – Единственный акционер) является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд).
Статья 4. Цель, основные направления и виды деятельности Компании
14. Целью деятельности Компании является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и управления дочерними и зависимыми организациями, входящими в состав Компании.
15. ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ И ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
1) обеспечение устойчивого развития дочерних и зависимых организаций, входящих в состав Компании, путем диверсификации их производственной деятельности за счет модернизации и технического перевооружения;
2) обеспечение достижения дочерними и зависимыми организациями Компании стратегических целей и задач;
3) инвестиционная деятельность, включая обеспечение реализации инвестиционных проектов, в том числе в дочерних и зависимых организациях;
4) внедрение и совершенствование корпоративного управления в дочерних и зависимых организациях Компании для обеспечения эффективного управления ими;
5) повышение экономической эффективности деятельности дочерних и зависимых организаций Компании, в том числе максимизация их финансовых результатов;
6) организация машиностроительного производства в дочерних и зависимых организациях Компании с выпуском продукции для нужд нефтегазовой, железнодорожной, энергетической, сельскохозяйственной и иных отраслей экономики, а также выполнение работ и оказание услуг в указанных отраслях;
7) увеличение доли экспортоориентированной продукции;
8) участие в реализации государственной политики в области разработки, производства, реализации и ликвидации продукции оборонного, двойного и гражданского назначения;
9) участие в разработке и реализации текущих и долгосрочных межотраслевых программ развития и производства продукции оборонного и двойного назначения для обеспечения внутренней потребности и экспорта;
10) участие в обеспечении импорта вооружения, военной техники и продукции двойного назначения для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан для дальнейшего производства, сервисного обслуживания, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа и договоров о государственных закупках, а также экспорта выпускаемой продукции;
11) разработка и реализация конверсионных программ и программ развития оборонно-промышленного комплекса;
12) участие в выполнении государственного оборонного заказа;
13) участие в формировании и реализации планов и заданий по созданию, накоплению и сохранению мобилизационных мощностей и резервов;
14) реализация программ научно-технического и технологического развития в оборонно-промышленном комплексе, в том числе по расширению, реконструкции и техническому перевооружению производства;
15) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию наукоемкой продукции;
16) комплексные инжиниринговые услуги, включая, но не ограничиваясь: проектирование, разработка ТЭО, закупки оборудования, управление проектами по строительству, монтажу и наладке, обучение персонала, организация финансирования;
17) реализация товаров, работ и услуг, выпускаемых группой Компании в рамках основной деятельности;
18) реализация активов в рамках программы и плана реструктуризации активов Компании по согласованию с Единственным акционером;
19) разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;
20) экспорт, реэкспорт, импорт и реимпорт товаров, работ и услуг в рамках основной деятельности;
21) предоставление лизинговых услуг по поставке продукции выпускаемой группой Компании;
22) развитие оборонной промышленности Республики Казахстан путем организации новых производств и предприятий, модернизации производств вооружения и военный техники в соответствии с основными направлениями технологической модернизации и переоснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также путем внедрения современных промышленных технологий для производства конкурентоспособной, наукоемкой продукции;
23) внешнеэкономическая деятельность в рамках основной деятельности, не запрещенная законодательством Республики Казахстан;
24) осуществление видов деятельности для выполнения договоров государственного оборонного заказа;
25) предоставление в аренду основных средств, незадействованных в основной деятельности.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Компания может заниматься только на основании лицензии.
16. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, положениями Кодекса корпоративного управления Компании и своими договорными обязательствами.
ГЛАВА 2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА КОМПАНИИ
Статья 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ
17. Компания выпускает простые акции.
18. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
19. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений, выносимых на его рассмотрение, право на получение дивидендов при наличии у Компании чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части
имущества Компании при её ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
20. Ведение системы реестра держателей акций Компании осуществляет регистратор Компании, на основании заключенного с ним договора.
Сведения о собственных акциях, приобретенных Компанией, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.
В качестве документов, подтверждающих права Единственного акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.
21. Компания уведомляет Единственного акционера о приобретении размещаемых ценных бумаг, путем направления письменного уведомления о приобретении размещаемых ценных бумаг.
22. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются решением уполномоченных органов Компании при принятии решения об их выпуске в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА КОМПАНИИ
23. Единственный акционер Компании имеет право:
1) участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с ее финансовой отчетностью, в порядке, определенном решением Единственного акционера или настоящим Уставом;
4) получать выписки от регистратора Компании или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Компании;
5) избирать Совет директоров Компании;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения;
7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Компании должностными лицами Компании убытков, причиненных Компании, и возврате Компании должностными лицами Компании и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8) обращаться в Компанию с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы, а также получать информацию о деятельности Компании в разрезе аффилиированных организаций, в том числе носящей конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса;
9) на часть имущества при ликвидации Компании;
10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции, в порядке, установленном Законом за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
12) требовать созыва заседания Совета директоров;
13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Компании за свой счет;
14) пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
Не допускаются ограничения прав Единственного акционера, установленных настоящим пунктом Устава.
24. Единственный акционер Компании обязан:
1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законом;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Компании и номинального держателя акций, принадлежащих ему, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Компании;
3) не разглашать информацию о Компании или ее деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
Компания и регистратор Компании не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.
ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Статья 7. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ КОМПАНИИ
25. Имущество Компании формируется за счет:
1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций;
2) доходов, полученных в результате её деятельности;
3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
26. Увеличение уставного капитала Компании осуществляется посредством размещения объявленных акций Компании.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ КОМПАНИИ
Статья 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ КОМПАНИИ
27. Органами Компании являются:
1) высший орган –Единственный акционер;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления.
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления, и консультирование в целях совершенствования деятельности Компании – Служба внутреннего аудита.
Статья 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР
28. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
29. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
30. Материалы по вопросам избрания органов Компании должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилиированности к Компании;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.
31. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:
1) годовую финансовую отчетность Компании, а также годовой отчёт Компании;
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании;
4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Компании и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
6) иные документы по усмотрению инициатора принятия решения Единственного акционера.
32. Решения Единственного акционера должны храниться Правлением и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.
Статья 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
33. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
3) добровольная реорганизация или ликвидация Компании;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании или изменении вида неразмещенных объявленных акций Компании;
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Компании, а также их изменение;
6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Компании;
7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
10) согласование назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
11) утверждение годовой финансовой отчетности Компании;
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании;
13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Компании;
14) утверждение годового отчета Компании;
15) принятие решения о добровольном делистинге акций Компании;
16) принятие решения об участии Компании в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Компании активов;
17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке;
18) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Компании, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
19) введение и аннулирование «золотой акции»;
20) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата Компании;
21) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Компании, направляемым в служебные командировки;
22) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Компании при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом, Законом о Фонде и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
34. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Компании, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
35. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Компании.
Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
36. Совет директоров Компании избирается решением Единственного акционера и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом, Законом о Фонде и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, и действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого решением Единственного акционера.
37. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности;
2) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
3) утверждение Стратегии развития Компании и мониторинг ее реализации;
4) утверждение Плана развития (включая основные бюджетные показатели первого года Плана развития) Компании и мониторинг его реализации;
5) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Компании и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Компания (включая, но не ограничиваясь,
вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанной программы на периодической основе;
6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Компании в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
7) принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
8) выбор регистратора Компании в случае расторжения договора с прежним регистратором Компании;
9) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании, в том числе вынесение предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании;
10) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании, а также принятие решений об их выпуске;
11) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание (назначение) Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
12) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) и их целевых значений для Председателя и членов Правления Компании;
13) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Компании, назначение ее руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита Компании, а также утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) для руководителя Службы внутреннего аудита Компании;
14) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение карты целей Корпоративного секретаря Компании; 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, по перечню, определяемому Советом директоров Компании (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Компании), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Компании;
16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании за пределами территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;
17) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Компании, в том числе финансовой;
18) принятие решения об участии Компании в создании других организаций;
19) принятие решения о приобретении (отчуждении) Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
20) предварительное утверждение годового отчета Компании;
21) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Компании (далее – крупная сделка);
22) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, не входящими в группу Фонда, а также с физическими лицами;
23) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
24) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;
25) утверждение общей численности работников Компании и организационной структуры центрального аппарата Компании;
26) утверждение учетной политики Компании;
27) утверждение внутренних процедур Компании по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Компании к компетенции других органов Компании), обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;
28) утверждение Политики управления рисками;
29) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Компании, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Компании и принятие по ним решений;
30) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Компания;
31) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров организации, созданной в организационно – правовой форме акционерного общества, десять и более процентов акций, которой принадлежат Компании (далее – Общество):
31-1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции, за исключением организац;
31-2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
31-3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
31-4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
31-5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
31-6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
31-7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей; 31-8) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Единственным акционером Компании согласно Перечню, утвержденному Единственным акционером, полномочий руководителей исполнительных органов Обществ, все голосующие акции которых прямо или косвенно принадлежат Компании (в рамках группы Компании), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке; 56-10 31-9) определение срока полномочий руководителей только по дочкам, указанных в подпункте 31-8) настоящего пункта;
31-10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
31-11) введение и аннулирование «золотой акции»; решения по вопросам 31-1) – 31-7), 31-10), 31-11) будут приниматься в соответствии с перечнем утверждаемым Советом директоров.
32) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников организации, созданной в организационно – правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Компании (далее – Товарищество):
32-1) внесение изменений и дополнений в устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, место нахождения и фирменного наименования, или утверждение его в новой редакции;
32-2) образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;
32-3) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
32-4) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
32-5) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
32-6) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
32-7) решение о залоге всего имущества Товарищества;
32-8) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
решения по вопросам 32-1) – 32-8) будут приниматься в соответствии с перечнем утверждаемым Советом директоров.
33) назначение и досрочное прекращение омбудсмена, а также утверждение положения о нем;
34) утверждение общего риск-аппетита Компании, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков;
35) утверждение регистра и карты рисков;
36) одобрение решений о заключении Компанией соглашений, определяющих условия реализации социально значимых для Республики Казахстан инвестиционных проектов с низкой экономической эффективностью;
37) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;
38) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;
39) оценка эффективности корпоративного управления Компании, утверждение изменений в нее в рамках своей компетенции, подготовка предложений по изменениям Единственному акционеру;
40) утверждение кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;
41) утверждение положения о Правлении Компании;
42) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов, мониторинг и участие в их урегулировании в соответствии с утвержденной политикой;
43) принятие решения о предоставлении согласия членам Правления и иным работникам Компании, назначение или согласование назначения которых относится к компетенции Совета директоров, относительно возможности работать и/или занимать должности в других организациях;
44) утверждение порядка предоставления Совету директоров управленческой отчетности об исполнении Стратегии развития, Плана развития, достижении КПД, а также о ключевых рисках Компании и эффективности мер управления ими;
45) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности;
46) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности Компании и мониторинг ее реализации;
47) принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи Компанией в рамках лимитов, установленных Советом директоров;
48) утверждение программ планирования и преемственности Председателя и членов Правления, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, а также определение общей политики (подходов) в отношении работников Компании;
49) подготовка отчета о работе Совета директоров для представления Единственному акционеру;
50) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
38. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Компании.
39. Совет директоров должен:
1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Компании и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Компании.
40. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Компании, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
41. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Компании могут создаваться комитеты Совета директоров (далее – Комитеты) по вопросам:
1) внутреннего аудита;
2) кадров и вознаграждений;
3) стратегического планирования;
4) социальным вопросам.
Внутренними документами Компании может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.
Комитеты состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателем) комитетов Совета директоров, указанных в части первой настоящего пункта, являются независимые директора. Председатель Правления не может быть Председателем Комитета.
Порядок формирования и работы Комитетов, а также их количественный состав устанавливаются положениями о Комитетах, утверждаемыми Советом директоров Компании.
Статья 12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
42. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Члены Совета директоров избираются и переизбираются решением Единственного акционера из числа:
1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;
2) физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.
43. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательными актами и (или) настоящим Уставом, иным лицам.
Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость.
44. Членами Совета директоров не могут быть члены Правления, кроме его Председателя. Председателем Совета директоров не может быть избран Председатель Правления.
45. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Компании должны быть независимыми директорами.
46. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера.
47. Члены Совета директоров, являющиеся государственным служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров. Председатель Правления не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.
Статья 13. Срок полномочий членов Совета директоров
48. Срок, на который избираются члены Совета директоров, составляет не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.
49. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.
Срок полномочий Совета директоров истекает с даты избрания решением Единственного акционера, нового состава Совета директоров.
50. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
51. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.
Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
52. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется решением Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
53. Избрание новых членов Совета директоров осуществляется, в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
54. Отношения между независимыми членами Совета директоров и Компанией оформляются договорами. Срок действия договоров составляет один год, с возможностью их продления на тех же или новых условиях сроком на один год, но не более трех лет.
55. Компания раскрывает сведения о размере вознаграждений директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера.
Статья 14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
56. Председатель Совета директоров Компании избирается решением Единственного акционера. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Компании.
57. Председатель Совета директоров:
1) осуществляет руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность, а также связь с Единственным акционером;
2) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности, конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
3) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;
4) обеспечивает представление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;
5) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
6) организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленным настоящим Уставом;
7) предоставляет в установленные Единственным акционером сроки отчет о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;
8) заключает от имени Компании с Председателем Правления Компании трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления Компании от
результатов деятельности и выполнения Плана развития Компании, бюджета Компании (бизнес-плана на 1 год);
9) заключает от имени Компании договор с независимым директором Компании в соответствии с пунктом 54 настоящего Устава;
10) информирует Единственного акционера Компании о размере вознаграждения членов Совета директоров, Председателя и членов Правления Компании;
11) осуществляет иные функции, определенные законодательством и настоящим Уставом.
58. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
Статья 15. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
59. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Компании либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров;
2) Службы внутреннего аудита Компании;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
4) Единственного акционера.
60. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Компании, которое обязано созвать заседание Совета директоров.
Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Компании не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.
Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
61. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Компании о проведении заседания Совета директоров Компании определяется Советом директоров Компании.
Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
62. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, определенные пунктом 37 статьи 11 настоящего Устава и иным вопросам, содержащим объемные приложения и/или требующим значительных временных затрат на проведение экспертизы, в обязательном порядке представляются лицом, инициирующим проведение заседания Совета
директоров, Председателю Совета директоров одновременно с требованием о созыве заседания Совета директоров.
По вопросам пункта 37 статьи 11 настоящего Устава, материалы представляются лицом, инициирующим проведение заседания Совета директоров за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.
В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).
63. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Компании о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.
Статья 16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
64. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Компании и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме телефонного совещания), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).
В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру с просьбой избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к Единственному акционеру.
Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме телефонного совещания), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров принятых на таких заседаниях определяется положением о Совете директоров.
Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:
1) дату составления;
2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
4) подпись;
5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.
Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.
Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.
Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.
65. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.
При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
66. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
67. Совет директоров проводит заседания с очной формой голосования. В исключительных случаях, таких как отсутствие большинства членов Совета директоров в силу нахождения в командировке, Совет директоров вправе принять решение о проведении заочного заседания. Вопросы, указанные в следующих подпунктах пункта 37 настоящего Устава могут рассматриваться только на заседаниях с очной формой голосования: 2-5, 9, 11-14, 18-22, 24, 25, 29, 34, 35, 39. (расширяют)
68. Решение о заключении сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, не входящими в группу Фонда, а также с физическими лицами, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров Компании.
В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Компанией имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером.
69. При проведении заочного голосования членам Совета директоров рассылаются (раздаются) бюллетени для голосования единой формы.
Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования.
70. Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты заочного заседания Совета директоров.
71. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование и местонахождение Компании;
2) сведения об инициаторе созыва заочного заседания;
3) окончательные дату и время представления бюллетеней для заочного голосования Совета директоров;
4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров (подсчета голосов);
5) повестку дня заочного заседания Совета директоров;
6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
8) место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров.
72. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров, Корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров, в случае отсутствия последнего.
Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.
73. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, которое должно быть подписано председателем Совета директоров Компании, Корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров, в случае его отсутствия, путем сшивания подписанных бюллетеней.
Решение заочного заседания Совета директоров Компании признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
В течение двадцати дней со дня оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров Компании с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
74. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на
заседании, и Корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров, в случае его отсутствия, в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:
1) полное наименование и место нахождения Правления Компании;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
75. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Компании.
76. Корпоративный секретарь или лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров, в случае его отсутствия, по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Компании.
77. Член Совета директоров Компании, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Компании в нарушение порядка, установленного Законом и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.
78. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Компании, принятое с нарушением требований Закона и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Компании и (или) Единственного акционера.
Статья 17. ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
79. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Правлением Компании, в состав которого входят Председатель Правления, его заместители и иные лица.
80. Правление Компании вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Компании.
Правление также принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Компании.
81. Правление выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров.
82. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
Председатель Правления Компании не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
83. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Компанией. Трудовой договор от имени Компании с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это решением Единственного акционера. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления. 84. Прекращение трудовых отношений с работником Компании, являющимся членом Правления, за исключением Председателя Правления, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным статьей 54 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется по согласованию с Советом директоров.
85. Прекращение трудовых отношений с работником Компании, являющимся членом Правления по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным главой 27 Трудового кодекса Республики Казахстан осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров, а с Председателем Правления – на основании решения Единственного акционера.
86. Число членов Правления не может быть менее трех человек.
87. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Компании может создаваться Комитет по рискам при Правлении Компании.
Комитет по рискам подотчетен Правлению Компании и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Правлением Компании.
Порядок формирования и работы Комитета по рискам при Правлении Компании, а также его количественный состав устанавливаются внутренними документами Компании.
Статья 18. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ
88. К исключительной компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы:
1) одобрение годовой финансовой отчетности Компании и вынесение ее на предварительное утверждение Совета директоров Компании;
2) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;
3) принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или
отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Компании, за исключением сделок отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Компании, Председателя Правления Компании;
4) утверждение штатного расписания Компании с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры центрального аппарата Компании;
5) утверждение правил об оплате труда, схемы должностных окладов и правил об оказании социальной поддержки административным и управленческим работникам Компании (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Компании);
6) утверждение бюджета Компании в рамках Плана развития Компании;
7) разработка, одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Стратегии развития Компании, Плана развития, Программы (плана) реструктуризации активов Компании;
8) осуществление реализации Стратегии развития, Плана развития Компании, бюджета Компании, а также несение ответственности за их исполнение;
9) ответственность за разработку и применение внутренних процедур Компании по управлению рисками в Компании, утвержденных Советом директоров Компании, а также утверждение внутренних процедур Компании по управлению рисками, отнесенных внутренними документами Компании к компетенции Правления;
10) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Компании, не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров и Единственным акционером;
11) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Компании либо являющегося предметом крупной сделки;
12) определение информации о Компании или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
13) принятие решений об увеличении обязательства Компании на величину, составляющую один и более процентов размера ее собственного капитала;
14) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, входящими в группу Фонда;
15) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых Правлением на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера в соответствии с компетенцией Совета директоров и Единственного акционера;
16) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров организации,
созданной в организационно – правовой форме акционерного общества, десять и более процентов акций, которой принадлежит Компании (далее - Общество):
16-1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции, за исключением уставов, входящих в перечень утверждаемый Советом директоров Компании;
16-2) определение количественного состава, срока полномочий, принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий руководителей и членов исполнительных органов (за исключением руководителей, указанных в подпункте 31-8) пункта 37 статьи 11 настоящего Устава) Обществ;
16-3) определение размеров должностных окладов и решение вопросов поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей и членов исполнительных органов Обществ;
16-4) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;
16-5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
16-6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
16-7) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
16-8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
16-9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
16-10) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
16-11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решение о размещении такой информации в средствах массовой информации;
16-12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
16-13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
16-14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
16-15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
17) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников организации, созданной в организационно – правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, десять и более процентов долей участия, в уставном капитале которого принадлежит Компании (далее – Товарищество):
17-1) внесение изменений и дополнений в устав Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, место нахождения и фирменного наименования, или утверждение его в новой редакции, за исключением уставов, входящих в перечень утверждаемый Советом директоров Компании;
17-2) определение размеров должностных окладов и решение вопросов поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей и членов исполнительных органов Товариществ;
17-3) утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и распределение чистого дохода Товарищества;
17-4) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
17-5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
17-6) решение о принудительном выкупе доли у участников Товарищества в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
17-7) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
17-8) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Товарищества к исключительной компетенции общего собрания участников;
18) рассмотрение и одобрение годового отчета Компании до вынесения на Совет директоров;
19) рассмотрение и одобрение годовой и промежуточной финансовой отчетности до вынесения на Совет директоров;
20) предварительное одобрение предложений о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании и представление их Совету директоров;
21) предварительное одобрение предложений в отношении дивидендной политики;
22) рассмотрение и одобрение учетной политики до вынесения на утверждение Совета директоров;
23) предварительное одобрение политики в области экологии, труда и безопасности до вынесения на утверждение Совета директоров;
24) решает другие вопросы деятельности Компании, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера или Совета директоров Компании.
Статья 19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
89. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления или иных членов Правления.
90. Заседание Правления ведется Председателем Правления.
91. Правление вправе принимать решения посредством заочного голосования.
92. Каждый член Правления имеет один голос.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
93. Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.
Статья 20. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
94. Решение Правления оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержит вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.
Компания вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Компанией ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
В случае если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в данное решение. Особое мнение члена Правления может быть также приобщено письменно им самим; в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему решению Правления.
95. Протокол заседания Правления ведет секретарь Правления, назначаемый Председателем Правления или лицо, выполняющее функции секретаря, назначенное на заседании Правления.
Статья 21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
96. Непосредственное руководство работой Правления Компании осуществляет Председатель Правления, который несет ответственность за выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров.
97. Председатель Правления Компании организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу.
98. Председатель Правления в пределах своей компетенции:
1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;
3) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Компании, обязательные для исполнения всеми работниками Компании, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Компании;
4) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Компании;
5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Компании (за исключением случаев, предусмотренных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, в пределах фонда оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления, работников Службы внутреннего аудита Компании, Корпоративного секретаря;
6) заключает и расторгает от имени Компании трудовые договоры с работниками Компании, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками Службы внутреннего аудита, Корпоративным секретарем;
7) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Компании, распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
8) выдает доверенности на право представлять Компанию в ее отношениях с третьими лицами;
9) согласовывает с Председателем Совета директоров зарубежные командировки Председателя Правления;
10) совершает сделки неимущественного характера и иные сделки, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции иных органов Компании;
11) представляет Единственному акционеру информацию о деятельности Компании;
12) принимает решения по всем вопросам урегулирования корпоративных конфликтов, а также по определению порядка ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров;
14) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Компании;
15) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Компании;
16) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Компании;
17) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации и несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
18) организует работу Правления, созыв заседаний Правления и представление на его рассмотрение необходимых материалов;
19) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Компании.
В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления.
Статья 22. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
99.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности в Компании образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Компании.
100. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Компании. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы определяются Положением о Службе внутреннего аудита Компании, утверждаемым Советом директоров.
101. Руководитель Службы внутреннего аудита Компании назначается на должность Советом директоров Компании.
102. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:
1) предоставляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Компании;
2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.
103. Трудовые отношения между Компанией и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
Статья 23. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ
104. Корпоративным секретарем Компании является работник Компании, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Компании.
105. Корпоративный секретарь: обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Компании процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Компании положениям и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Компании; осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Компании; обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Компании, ведение контроля за обеспечением доступа к ним; обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Компании; выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Компании по всем вопросам управления; осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилиированных лицах Компании и направляет ее в уполномоченные органы.
106. Корпоративный секретарь Компании назначается и освобождается от должности Советом директоров Компании и подотчетен Совету директоров Компании.
107. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря Компании определяются внутренними документами Компании.
Статья 24. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ
108. Должностные лица Компании:
1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Компании и Единственного акционера, избегая конфликтов;
2) не должны использовать имущество Компании или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;
3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Компании, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Компании, если иное не установлено внутренними документами Компании;
6) обязаны в случае наличия (возникновения) конфликтов своевременно уведомлять об этом Корпоративного секретаря;
7) не должны принимать участия в принятии решений по вопросам, в которых имеется прямая или косвенная (через третьих лиц) заинтересованность.
Информация о наличии заинтересованности должна своевременно доводиться до сведения Председателя Совета директоров.
109. Должностные лица Компании:
1) обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и принципам Кодекса корпоративного управления, но и этическим стандартам и Кодексу деловой этики;
2) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.
110. В случае возникновения корпоративных конфликтов должностные лица Компании обязаны принимать меры, направленные на максимально полное и скорейшее выявление корпоративных конфликтов и четкую координацию действий всех органов Компании.
111. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участие в его урегулировании.
112. Участники корпоративных конфликтов должны принять максимальные меры по решению корпоративных конфликтов путем ведения переговоров.
113. Члены Совета директоров Компании должны действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании, на основе информированности, прозрачности, в интересах Компании и ее Единственного акционера.
Статья 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ
114. Должностные лица Компании несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Компанией и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Компанией, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:
1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;
3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Компании в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с
целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Компанией.
Принятие Единственным акционером, в случаях, предусмотренных Законом и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Компании, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Компании причинены убытки.
115. Компания на основании решения Единственного акционера, от своего имени вправе:
1) обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Компании вреда либо убытков, причиненных им Компании, а также о возврате Компании должностным лицом и (или) его аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Компании, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало;
2) обратиться в суд с иском к должностному лицу Компании и (или) третьему лицу о возмещении Компании убытков, причиненных Компании в результате заключенной сделки Компании с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Компании на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Компании или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Компании выступают в качестве солидарных должников Компании при возмещении Компании таких убытков.
До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к председателю Совета директоров Компании с требованием о вынесении вопроса о возмещении Компании убытков, причиненных должностными лицами Компании, и возврате Компании должностными лицами Компании и (или) их аффилиированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.
Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.
Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты
проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Компании при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к председателю Совета директоров Компании по указанному вопросу.
116. Должностные лица Компании, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Компании причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Компании, повлекшего убытки Компании либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.
Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Компании, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Компании.
117. Должностные лица Компании, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Компании, а также представителя Единственного акционера.
118. В случае если финансовая отчетность Компании искажает финансовое положение Компании, должностные лица Компании, подписавшие данную финансовую отчетность Компании, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.
ГЛАВА 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОХОД КОМПАНИИ
Статья 26. ЧИСТЫЙ ДОХОД КОМПАНИИ. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ
119. Чистый доход Компании распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.
120. Выплата дивидендов по простым акциям Компании осуществляется по итогам года.
121. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Компании по итогам года принимается решением Единственного акционера.
122. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Компании.
123. Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами Компанией.
124. Выплата дивидендов по акциям Компании её ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Компании и выпущенными ею облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.
125. Дивиденды выплачиваются в срок, установленный решением Единственного акционера.
126. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самой Компанией, а также, если судом или Единственным акционером принято решение о ее ликвидации.
127. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачивается основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
Статья 27. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
128. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Компании:
1)при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Компании станет отрицательным в результате начисления дивидендов по ее акциям;
2)если Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Компании в результате начисления дивидендов по ее акциям.
ГЛАВА 6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ КОМПАНИИ
Статья 28. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ
129. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Статья 29. ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ
130. Правление Компании ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.
Помимо финансовой отчетности, Правление Компании представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).
131. Годовая финансовая отчетность Компании подлежит предварительному одобрению Правлением Компании, а также предварительному утверждению Советом директоров Компании, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты утверждения Единственным акционером, и представляется вместе с рекомендациями Комитета по аудиту (в случае его создания).
Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Компании производится Единственным акционером.
132. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Компании, а также текущего состояния дел Компания обязана проводить ежегодный аудит по итогам финансового года в срок не позднее 90 дней после его окончания в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудита в порядке установленном законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера.
Компания обязана ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.
Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Компании, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.
Статья 30. АУДИТ КОМПАНИИ
133. Компания обязана проводить аудит годовой финансовой отчетности.
134. Аудит финансовой отчетности Компании может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Компании за счет Компании либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.
135. В Компании периодически, как минимум один раз в пять лет, осуществляется смена аудиторской организации и/или партнера по аудиту (подготовке аудиторского отчета).
136. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Компания обязана предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
137. Правление Компании несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.
138. Если Правление Компании уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Компании, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
ГЛАВА 7. РАСКРЫТИЕ КОМПАНИЕЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ДОКУМЕНТЫ
Статья 31. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИЕЙ
139. Компания обязана доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о корпоративных событиях Компании.
140. Совет директоров и Правление обязаны обосновывать планируемое изменение в деятельности Компании и предлагать конкретную политику сохранения и защиты прав Единственного акционера.
141. Компания обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о ее финансово – хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в частности по сделкам в области акционерного капитала (акций), которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными для Единственного акционера.
142. Информацией о корпоративных событиях признается:
1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Компании должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;
2) выпуск Компанией акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Компании, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Компании, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Компании;
3) совершение Компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;
4) передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Компании;
5) получение Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компании;
6) получение Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
7) участие Компании в учреждении юридического лица;
8) арест имущества Компании;
9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;
10) привлечение Компании и ее должностных лиц к административной ответственности;
11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
12) решения о принудительной реорганизации Компании;
13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Компании и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании.
Компания обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Компании и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
143. Компания стремится не заключать сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Компания раскрывает информацию о таких сделках.
144. При принятии решений, которые могут привести к возникновению корпоративных событий, Совет директоров и Правление обязаны предоставить Единственному акционеру и заинтересованным лицам обоснование необходимости совершения указанных действий.
145. Компания обеспечивает возможность участия Единственного акционера в решении вопросов, касающихся существенных корпоративных событий.
146. Предоставление информации о корпоративных событиях Компании, осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом. В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.
Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Компанией соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
147. Компания обеспечивает обязательное ведение списка работников Компании, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
Статья 32. ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ
148. Документы Компании, касающиеся ее деятельности, подлежат хранению в Компании в течение всего срока ее деятельности по месту нахождения Правления Компании.
Хранению подлежат оригиналы следующих документов:
1) Устав, внесенные в него изменения и дополнения;
2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в него;
3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Компании как юридического лица;
4) лицензии на занятие Компанией определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
5) документы, подтверждающие права Компании на имущество, которое находится (находилось) на ее балансе;
6) проспекты выпуска ценных бумаг Компании;
7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Компании, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Компании, представленные в уполномоченный орган;
8) положение о филиалах и представительствах Компании;
9) решения акционеров, лица, владеющего всеми голосующими акциями Компании с прилагающимися к ним материалами;
10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
11) решения (приказы) Председателя Правления Компании;
12) протоколы заседаний Правления;
13) Кодекс корпоративного управления;
14) заключения независимого аудитора, государственных органов финансового контроля, а также иные документы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Компании, решениями акционеров, лица, владеющего всеми голосующими акциями или Совета директоров Компании.
149. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Компании, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
150. По требованию Единственного акционера Компания обязана предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Компанию, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Компанией и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.
Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения, конвертирования ценных бумаг Компании, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или
иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.
ГЛАВА 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Статья 33. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИИ
151. Компания может быть реорганизована и ликвидирована по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
152. В случае ликвидации Компании Совет директоров совместно с Правлением представляют Единственному акционеру и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации Компании.
153. Порядок реорганизации и ликвидации Компании регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ
154. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними документами Компании.
155. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам законодательства, такие положения настоящего Устава не применяются.
156. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.