Пожалуйста, подождите…

О комитетах Совета директоров

При Совете директоров Компании действуют 3 комитета: комитет Совета директоров по аудиту, комитет Совета директоров по назначениям и комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям.
 

Комитет по аудиту:

Председатель Комитета - Ларионов Дмитрий Владимирович

Член Комитета - Исенжулов Ержан Бахытович

Член Комитета - Жакенов Серикжан Амиржанович

Эксперт Комитета - Жаров Андрей Николаевич

Эксперт Комитета - Жексенбек Мұхтаржан Жүнісбекұлы

 

Комитет по назначениям и вознаграждениям:

Председатель Комитета - Исенжулов Ержан Бахытович

Член Комитета - Ларионов Дмитрий Владимирович

Член Комитета - Жакенов Серикжан Амиржанович

Эксперт Комитета - Тайгамбаев Тимур Толегенович

 

Комитет по стратегии и инвестициям:

Председатель Комитета - Жакенов Серикжан Амиржанович

Член Комитета - Ларионов Дмитрий Владимирович

Член Комитета - Исенжулов Ержан Бахытович

Эксперт Комитета - Отыншиев Елжас Муратович

 
Положение Комитета по аудиту утверждено решением Совета директоров Компании от 9 апреля 2012 года (протокол № 82). Комитет по аудиту состоит из 3 человек – 2 Независимых директора и эксперт.
В 2015 году проведено 8 заседаний Комитета по аудиту (2 заочных заседания, 6 очных заседаний), всего рассмотрено 35 вопросов 
На заседаниях Комитета по аудиту были рассмотрены такие вопросы, как  одобрение отчетов Службы внутреннего аудита, определение размера оплаты услуг аудиторской организации и заслушивание отчетов аудиторской организации, одобрение внутренних документов по системе управления рисками и внутреннего контроля и другие вопросы, относящиеся к компетенции Комитета.
 
Положение Комитета по назначениям утверждено решением Совета директоров Компании от 4 июля 2012 года (протокол № 86). Комитет по назначениям и вознаграждениям состоит из 3 человек – 2 Независимых директора и эксперт.
В 2015 году проведено 7 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям (1 заочное заседание, 6 очных заседаний), всего рассмотрено 19 вопросов. 
На заседаниях комитета по назначениям и вознаграждениям были рассмотрены такие вопросы, как одобрение карт ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании, выработка рекомендаций по выплате вознаграждений членам Правления Компании, о выработке рекомендаций по избранию членов Советов директоров дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг» в новых составах и определении их срока полномочий, о предварительном одобрении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «НК «Казахстан инжиниринг» и другие вопросы, относящиеся к компетенции Комитета.
 
Положение Комитета по стратегии и инвестициям утверждено решением Совета директоров Компании от 31 мая 2013 года (протокол № 5). Комитет по стратегии и инвестициям состоит из 3 человек – 2 Независимых директора и эксперт.
В 2015 году проведено 5 заседаний Комитета по стратегии и инвестициям в очной форме, всего рассмотрено 12 вопросов 
На заседаниях Комитета по стратегии и инвестициям были рассмотрены такие вопросы, предварительное рассмотрение отчетов по исполнению Плана развития Компании, предварительное рассмотрение отчетов по реализации Стратегии развития Компании, одобрение Плана реструктуризации активов Компании на 2014-2015 годы, вопросы управления активов Компании и другие вопросы, относящиеся к компетенции Комитета.