Свежие Новости

  • Заводские испытания БКМ «Барыс» 8х8 начались в Каз...

    17.11.2017

    Отечественное предприятие «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» приступило к заводским ходовым ...

    Подробнее...
  • Президент Казахстана встретился с главой АО «Самру...

    14.11.2017

    В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности АО «Самрук-К...

    Подробнее...
  • Казахстан, Россия и ОАЭ рассматривают проекты в ко...

    13.11.2017

    12 ноября в Дубае (ОАЭ) в рамках XV Международной аэрокосмической выставки «Dubai Air Show...

    Подробнее...
Больше новостей

Положение о Правлении

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении акционерного общества 
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок организации работы Правления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», порядок избрания, права, обязанности и ответственность его членов.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1)    Компания   -   акционерное   общество   «Национальная   компания «Казахстан инжиниринг»;

2)   Акционер - акционер, владеющий всеми голосующими акциями Компании;

3)   Совет   директоров   -   Совет  директоров   акционерного   общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»;

4)   Правление  -  Правление  акционерного   общества  «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»;

5)   Члены   Правления  -  Председатель   и   другие   члены   Правления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»;

3.     Положение    является    внутренним    документом    Компании    и разработано    в    соответствии    с    Законом    Республики   Казахстан    «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом Компании и другими внутренними документами Компании.

Статус Правления и порядок избрания членов Правления

4.    Правление    является    коллегиальным    исполнительным    органом Компании, осуществляющим руководство ее текущей деятельностью.

5.    Правление   возглавляет   Председатель   Правления   -   Президент Компании (далее - Председатель Правления).

Председатель Правления имеет одного заместителя.

6.Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Компании. При этом члены Правления, за исключением Председателя Правления, избираются по представлению Председателя Правления.

Прекращение полномочий работника Компании в качестве члена Правления не является основанием для прекращения его трудовых правоотношений с Компанией.

7. Для ведения делопроизводства Правления Председателем Правления назначается    секретарь   Правления    или    лицо,    выполняющее    функции секретаря,    назначенное    на    заседании    Правления,    соответствующие следующим квалификационным требованиям: 1)наличие высшего юридического образования; 2) наличие стажа работы по специальности не менее 2-х лет; 3)знание специфики деятельности Компании и ее внутренних документов; 4) наличие навыков работы на компьютере.

Компетенция Правления

8.   Компетенция Правления и Председателя Правления определяется Законом и Уставом Компании.

Правление, кроме того, обеспечивает:

1)      представление  членам  Совета  директоров  по  их  письменному запросу  информацию   о  деятельности  Компании,   в  том  числе  носящей конфиденциальный характер;

2)   проведение   ежегодного   аудита  годовой   финансовой  отчетности Компании    в    порядке    и    сроки,    предусмотренные    законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании;

3)    представление   годовой   финансовой   отчетности   Компании   на рассмотрение Совета директоров и утверждение акционером;

4)     публикацию    заверенной    аудиторской    организацией    годовой финансовой  отчетности Компании в порядке  и  сроки,  предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

9.   Позицию   Правления   на   заседаниях   Совета   директоров   и   при принятии решения акционером представляет Председатель Правления или иное лицо по поручению Председателя Правления.

Права и обязанности членов Правления

10. Член Правления вправе:

1)   решать   в   составе   Правления   вопросы   текущей   деятельности Компании;

2)   получать  необходимую  информацию  о  деятельности  Компании, знакомиться с учредительными и иными документами Компании;

3)    вносить   в   Правление   в   письменном   виде   предложения   по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;

4)    требовать   в   письменном   виде    созыва   заседания   Правления Компании;

5)   выражать   в   письменном   виде   свое   несогласие   с   решениями Правления и доводить его до сведения Председателя;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Компанией.

11. Член Правления обязан:

1)      участвовать в заседаниях Правления, в том числе обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;

2)   действовать   в   интересах   Компании,   добросовестно   и   разумно выполнять возложенные на него обязанности;

3)  исполнять решения и поручения акционера, Совета директоров и Правления    Компании,    соблюдать    требования    Устава    и    внутренних документов Компании;

4)  не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайны Компании;

5)   доводить  до  сведения  Совета  директоров,   Службы  внутреннего аудита   Компании   и   аудиторской   организации,   осуществляющей   аудит финансовой отчетности Компании, информацию:

о своем участии в органах управления иных юридических лиц; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным;

6)     контролировать    подготовку    и    своевременное    представление материалов к заседанию Правления по инициируемым ими вопросам.

12.     Член    Правления    не    должен    использовать    или    допускать использование имущества Компании в противоречии с Уставом Компании, решениями акционера, Совета директоров либо в личных целях, а также злоупотреблять своим служебным положением при совершении сделок со своими аффилиированными лицами.

13.  Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Организация работы Правления

14.     Работу    Правления    Компании    организует    и    координирует Председатель Правления.

15.  Заседание Правления проводятся не реже 2-х раз в месяц, 1 и 16 числа каждого месяца в соответствии с планом работы Правления. При совпадении         даты         проведения         заседания         Правления         и выходного/праздничного    дней    днем    заседания     Правления    является следующий после выходного/праздничного рабочий день.

Председателем   или  Членом  Правления  может  быть   инициировано проведение внеочередного заседания Правления.

16.  Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если при этом участвуют 2/3 членов Правления.

17.  Определение сроков повестки дня и созыв заседания Правления, председательство на нем относится к компетенции Председателя Правления. В случае отсутствия Председателя Правления эти функции осуществляет заместитель Председателя Правления. Повестка дня заседания Правления утверждается Председателем Правления  за 2  рабочих дня  до  заседания Правления.

18.  По инициативе Председателя Правления оно вправе рассмотреть на своем заседании вопросы, не включенные в повестку дня.

19.    Ответственность   за   своевременность   и   качество   подготовки материалов   к   заседанию   Правления   несут   руководители   структурных подразделений   Компании,   которым   Председателем   Правления   поручена подготовка данных материалов либо членом Правления, инициировавшим рассмотрение вопроса на заседании Правления.

Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию Правления осуществляется секретарем Правления.

Соответствующий вопрос из повестки дня заседания Правления исключается при несвоевременном представлении материалов к заседанию Правления или представлении их с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Положением.

20.     Подготовленные    структурными    подразделениями    материалы передаются  секретарю  Правления  с  приложением  копий  по  количеству членов Правления не позднее трех дней до заседания Правления с визами исполнителя   и   руководителя   структурного   подразделения   Компании   и должны содержать:

1)  пояснительную записку по вопросам повестки дня с обоснованием необходимости рассмотрения данных вопросов и принятия по ним решения;

2) повестку дня;

3)проект решения с визами руководителей заинтересованных структурных подразделений Компании;

4) список приглашаемых на заседание лиц (в случае необходимости);

5) другие необходимые документы по вопросам повестки дня.

21. Повестка дня заседания Правления должна содержать:

1) дату, время, место проведения заседания Правления;

2) указание на форму проведения заседания Правления;

3) перечень выносимых на заседание Правления вопросов;

4) состав лиц, приглашаемых для участия в заседании Правления, в том числе докладчиков и содокладчиков.

22.  Оригиналы материалов к заседанию Правления хранятся у секретаря Правления.

Секретарь Правления обеспечивает формирование документов к заседанию Правления. Члены Правления вправе ознакомиться с материалами, получив их у секретаря Правления.

23.  Вопрос, включенный в повестку дня заседания Правления, может быть   отложен   Председателем   Правления   в   случае   отсутствия   члена Правления, инициирующего данный вопрос.

24.  Правление,   ввиду   особых   причин,   требующих   оперативного принятия    решения,    по    инициативе    Председателя    Правления    может принимать решения заочным голосованием.

Заочное голосование членов Правления проводится посредством сбора подписей на проекте протокола, либо путем направления членами Правления

своего решения по каждому вопросу повестки дня заседания Правления в письменном виде секретарю Правления.

25.   Решения   Правления   принимаются   простым   большинством   от общего числа голосов членов Правления.

При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

26.   Решение  Правления  оформляется  в  письменном  виде  в  форме протокола, который подписывается членами Правления, проголосовавшими за принятия данного решения.

В случае если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в данное решение.

Особое мнение члена Правления может быть также приобщено к решению Правления письменно им самим. В таком случае особое мнение члена Правления, приобщенное к решению Правления, является обязательным приложением к соответствующему решению Правления.

27.Протокол заседания Правления оформляется секретарем Правления в течение трех рабочих дней после заседания Правления.

В протоколе заседания указываются:

1) место, дата и форма проведения;

2)  члены Правления, участвующие в заседании (голосующие в случае заочного голосования);

3) приглашенные лица;

4) повестка дня заседания;

5)   вопросы,   поставленные   на   голосование   по   каждому   вопросу повестки дня в отдельности с отражением итогов голосования по каждому вопросу повестки дня (итоги голосования не указываются, если решение принято единогласно);

6) принятые решения.

Во время заседания Правления никто из его членов, участвующих в заседании, не вправе воздерживаться или не участвовать в голосовании.

28. Регистрация протоколов заседания Правления, формирование их в соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов обеспечиваются секретарем Правления.

После регистрации копии протокола заседания Правления вместе с прилагаемыми утвержденными документами рассылаются секретарем Правления согласно подготовленному им указателю рассылки.

По письменному поручению Председателя Правления, либо по письменному запросу руководителя структурного подразделения секретарем Правления выдаются выписки из протоколов Правления, подписанные лицом, изготовившим выписку, и заверенные печатью секретаря Правления Компании.

Дополнительные копии, к ранее разосланным копиям протоколов заседания Правления, могут быть выполнены исключительно в целях подготовки иных документов Компании и приложены к ним.

29.   Материалы   к   заседанию   Правления   и   протоколы   заседаний Правления    могут    относиться    к    конфиденциальной    информации    или содержать коммерческую или служебную тайны Компании. В этом случае допуск   на  заседание   Правления,   подготовка  материалов   и   оформление протокола   осуществляются   с   соблюдением   установленных   Компанией требований   по   защите   информации,   составляющей   коммерческую   или служебную тайны Компании. На таких материалах и протоколах заседаний Правления (выписка из них) ставится гриф «конфиденциально».

Материалы к заседаниям Правления и протоколы к заседаниям Правления могут относиться к государственным секретам. В этом случае допуск на заседание Правления, подготовка материалов к заседанию и оформление протокола осуществляются с соблюдением требований законодательства о государственных секретах.

30.     Информация     о     решениях     Правления     Компании     может предоставляться средствам массовой информации Председателем Правления или другими членами Правления по поручению Председателя Правления.

Ответственность членов Правления

31.      За     вред,     причиненный     Компании     своими     действиями (бездействием), члены Правления несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и все значимые обстоятельства.

Ответственность нескольких членов Правления перед Компанией является солидарной.

Члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления, которое повлекло причинение Компании вреда, ответственности не несут.

32.  Компания вправе на основании решения единственного акционера обратиться   в   суд   с   иском   к   членам   Правления   о   возмещении   вреда, причиненного Компании по их вине

Контроль за исполнением решений Правления

33.    Контроль    за    исполнением    решений    Правления    Компании осуществляется секретарем Правления.

34.    Структурное    подразделение,    ответственное    за    исполнение решения Правления,    к    установленному    решением    Правления    сроку информирует служебной  запиской  секретаря  Правления   об   исполнении данного решения.