Свежие Новости

  • Заводские испытания БКМ «Барыс» 8х8 начались в Каз...

    17.11.2017

    Отечественное предприятие «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» приступило к заводским ходовым ...

    Подробнее...
  • Президент Казахстана встретился с главой АО «Самру...

    14.11.2017

    В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности АО «Самрук-К...

    Подробнее...
  • Казахстан, Россия и ОАЭ рассматривают проекты в ко...

    13.11.2017

    12 ноября в Дубае (ОАЭ) в рамках XV Международной аэрокосмической выставки «Dubai Air Show...

    Подробнее...
Больше новостей

Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров 

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

ПКНВ-СД -2012

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.   Настоящее Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (далее - Комитет) акционерного общества «Национальная компания   «Казахстан   инжиниринг»   (далее   -   Компания)   разработано   в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления Компании и международной практикой корпоративного управления.

2.   Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Комитета, права и обязанности членов Комитета, порядок его формирования, обязанности председателя Комитета и организацию работы Комитета.

3.   Комитет  является   консультативно-совещательным   органом   Совета директоров   (далее   -   СД).   Все   предложения,   разработанные   Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение СД.

4.   Рекомендации   Комитета,   вынесенные   по   вопросам,   отнесенным Уставом Компании к компетенции Единственного акционера, направляются в случае   утверждения   СД   Единственному   акционеру   для   рассмотрения   и принятия решения в установленном законодательством порядке.

5.   Комитет    создается    в    целях   разработки    и    представления    СД рекомендаций по вопросам:

•    привлечения    квалифицированных    специалистов    в    состав    СД, Правления, на должность руководителя Службы внутреннего аудита (лалее -СВА) и Корпоративного секретаря;

•    формирования предложений для СД Компании     об определении вознаграждения,   независимых   директоров   и   иных   членов   СД,      членов Празления Компании (далее - члены Правления) в соответствии с целями, задачами  и  текущим  положением Компании  и уровнем  вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности.

6.   Члены Комитета не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении    вопросов,    связанных    с    собственным    назначением    и/или вознаграждением.

КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

7. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) по вопросам назначений:

•    рассмотрение    и    выработка   рекомендаций   к   квалификационным требованиям для кандидатов в состав СВА, разработанных и представленных руководителем СВА;

•    подготовка квалификационных требований для кандидатов в члены комитета СД Компании;

•    подготовка рекомендаций  для  СД  по  кандидатам   в  независимые директора и комитеты СД, в состав Правления (за исключением председателя Правления),   на  должности  руководителя   СВА,   корпоративного   секретаря, прекращении    полномочий   указанных   лиц,   материалов   по   назначениям должностных лиц Компании и её организаций, внесенных на СД согласно Уставу Компании;

2) по вопросам вознаграждений:

•    рекомендации по политике и структуре вознаграждения независимых директоров  и  иных  членов  СД,  членов Правления,  СВА,  корпоративного секретаря;

•    внесение предложений в СД по изменению размера вознаграждения независимых   директоров   и   иных   членов   СД,   членов   Правления,   СВА, Корпоративного секретаря;

•    при    рассмотрении вознаграждения  вышеуказанной  категории лиц принимает во внимание выполнение ими должностных обязанностей, и/или ключевые показатели деятельности Компании, утвержденные СД в составе Плана развития. При этом необходимо учесть риск повышения вознаграждения без соответствующего усовершенствования деятельности Компании;

•    рассмотрение    типовых   положений    по   выплате    вознаграждения независимым   директорам   и   вынесение   соответствующих   предложений   и замечаний;

3)  предоставление СД рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции    в    соответствии    с    поручениями    СД    и/или    положениями внутренних документов Компании;

4) предоставление СД ежегодного отчета о работе Комитета.

8.   Для   реализации   возложенных   на   Комитет   полномочий,   члены Комитета имеют право:

1)  запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Комитетов, Правления, СВА, корпоративного секретаря, секретарей комитетов  СД и  иных работников  Компании.   Информация  и  документы, изложенные  выше,  передаются через корпоративного секретаря.  Компания обязана в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;

2)   приглашать   членов   СД,   Правления,   Комитетов   и   иных   лиц   на заседания Комитета;

3)   вносить    предложения    по    квалификационным    требованиям    для кандидатов в независимые директора и иных членов СД;

4)  в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Компании на текущий год на содержание СД;

5)  участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений СД по вопросам своей деятельности;

6)  вносить   предложения   по   внесению   изменений   и   дополнений   в настоящее Положение;

7)  пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Компании и необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.

9. Члены Комитета обязаны:

1)  осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного   акционера   и   Компании   в   целом   и   соблюдать   основные принципы Кодекса корпоративного управления Компании и Кодекса деловой этики;

2)  уделять     достаточное    количество     времени    для    эффективного исполнения своих обязанностей;

3)  участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев рассмотрения вопросов собственного назначения и/или вознаграждения;

4)   соблюдать      конфиденциальность     всей     информации,      которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

5)   в  пределах  своей  компетенции  и  в  предусмотренном  настоящим Положением  порядке  исполнять другие обязанности,  которые могут  быть определены СД;

6)  сообщать  СД о любых изменениях в своем статусе  независимого директора  в течение  пяти рабочих дней с момента изменения указанного статуса или  о  возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

10.   Комитет создается  СД из  его  членов  и  экспертов,  обладающих необходимыми   профессиональными   знаниями   для   работы   в   Комитете. Председателем Комитета назначается один из независимых директоров. Сроки полномочий   членов   Комитетов   совпадают  со   сроками   их   полномочий  в качестве членов СД, однако ежегодно пересматриваются СД. Председатель Правленрш не может быть членом Комитета.

11.  Комитет в праве привлекать на постоянной основе или периодически экспертов (сотрудников Компании) или внешних экспертов и консультантов для   качественного   рассмотрения   вопросов,   относящихся   к   компетенции Комитета.

Эксперты Комитета присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания Комитета, досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

12.     Председатель    Комитета    организовывает    работу    Комитета,    в частности:

1)  созывает заседания Комитета и председательствует на них;

2)  утверждает повестку дня заседаний Комитета;

3)  организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

4)  разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний СД.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

13. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

14.  Функции секретаря Комитета осуществляет корпоративный секретарь Компании.

15.  Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление   членам   Комитета   и   приглашенным   лицам   уведомлений   о проведении   заседаний   Комитета,   повестки  дня  заседаний,   материалов  по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Секретарь    Комитета    обеспечивает    получение    членами    Комитета необходимой информации.

16.      Заседания      Комитета     проводятся     по     ежегодному      плану, утвержденному СД.

17.  Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

18.     Внеочередное    заседание    Комитета    проводится    по    решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, СД, Единственного акционера, а также по письменному обращению Председателя Правления.

19.  Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

20.   Заседание Комитета является правомочным,  если в  нем приняли участие не менее половины членов Комитета.

21.  Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного   голосования.   Комитет   стремится   минимизировать   проведение заседаний в форме заочного голосования.

22.  Секретарь Комитета вправе присутствовать на заседаниях Комитета, кроме тех заседаний, на которых обсуждаются вопросы его вознаграждения и назначения. Присутствие на заседаниях Комитетов остальных лиц, без права

голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета, допускается только по приглашеншо Комитета.

23.  Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

24. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда по    отдельным    вопросам    решение    не    может   быть    принято    в    силу заинтересованности   отдельных   членов  Комитета,   такой   факт  заносится   в протокол заседания Комитета.

25.  Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых после подписания направляется СД с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций.

26. Отдельный раздел годового отчета СД посвящается работе Комитета.

27.   В тех случаях, когда независимые директора и/или иные работники Компании  задействованы  в  консультационной  деятельности  или  оказании содействия   Комитету,   последнему   необходимо   выявить   и   предотвратить конфликт интересов. Ни одно лицо не должно быть вовлечено в процесс определения собственного назначения и/или вознаграждения.