Свежие Новости

  • Заводские испытания БКМ «Барыс» 8х8 начались в Каз...

    17.11.2017

    Отечественное предприятие «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» приступило к заводским ходовым ...

    Подробнее...
  • Президент Казахстана встретился с главой АО «Самру...

    14.11.2017

    В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности АО «Самрук-К...

    Подробнее...
  • Казахстан, Россия и ОАЭ рассматривают проекты в ко...

    13.11.2017

    12 ноября в Дубае (ОАЭ) в рамках XV Международной аэрокосмической выставки «Dubai Air Show...

    Подробнее...
Больше новостей

Положение комитета по стратегии и инвестициям

УТВЕРЖДЕНО 
Советом Директоров 
АО «НК Казахстан Инжиниринг» 
от «31» мая 2013 года
(Протокол № 5)
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете по стратегии и инвестициям
Совета директоров АО «НК Казахстан Инжиниринг»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров (далее - Положение) АО «НК Казахстан Инжиниринг» (далее - Компания) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления Компании, Положением о Совете директоров Компании и международной практикой корпоративного управления с учетом требований Закона Республики Казахстан от 15.03.1999 N 349-I
"О государственных секретах".
1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Единственный акционер – акционер Компании, которому принадлежат все голосующие акции Компании;
Директор/ы – член/ы Совета директоров;
Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;
Комитет – Комитет по Стратегическому планированию и инвестициям;
Комитеты – Комитеты Совета директоров;
Положение – положение о Комитете по стратегии инвестициям;
Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Компании и Положении «О Совете директоров АО «НК Казахстан Инжиниринг», а также законодательством Республики Казахстан.
1.3. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета, его права и обязанности, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Компании.
1.4. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Компании и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Компании. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.
1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера Компании, Совета директоров Компании, Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров Компании, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании.
1.6. Комитет действует в интересах Компании, Единственного акционера Компании, в частности, способствует повышению эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе и увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.
 
2. Статья 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 
2.1. Основной целью деятельности Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам, касающимся:
2.1.1. определения стратегических и приоритетных направлений деятельности Компании;
2.1.2. оценки эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Компании;
2.1.3. контроля  за реализацией стратегических и инвестиционных проектов Компании.
2.1.4. открытия филиалов и представительств Компании в Республике Казахстан и в иностранных государствах
2.1.5. эффективному управлению активами Компании
2.2. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с исполнительными органами и соответствующими структурными подразделениями Компании.
 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА
3. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:
3.1. По стратегическим направлениям деятельности Компании:
3.1.1. предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Компании, внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;
3.1.2. мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую Стратегию развития Компании и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;
3.1.3. регулярное, как минимум один раз в полугодие, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Компании, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей;
3.1.4. анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Компании, и по оценке (по мониторингу) следования утвержденным приоритетным направлениям развития Компании;
3.1.5. анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Компании в средне- и долгосрочной перспективе;
3.1.6. анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, связанных с реорганизацией Компании в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования;
3.1.7. предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Компании;
3.1.8. предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Компании, содержащих информацию о ходе исполнения Стратегии развития Компании, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);
3.1.9. предварительное рассмотрение Планов развития Компании;
3.2. По реализации  инвестиционных проектов Компани
3.2.1. предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов и контроль за их реализацией;
3.2.2. подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по результатам рассмотрения инвестиционных и стратегических  проектов, предлагаемых к реализации исполнительным органом Компании;
3.3. По открытию филиалов и представительств
3.3.1. подготовка рекомендаций Совету директоров Компании о создании филиалов и открытии представительств Компании в Республике Казахстан и в иностранных государствах, а также их ликвидации;
3.4. По управлению активами
3.4.1. подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по использованию резервов Компании;
3.4.2. подготовка рекомендаций Совету директоров Компании в области политики Компании по использованию ее непрофильных активов;
3.5. По иным вопросам
3.5.1. подготовка заключений по требованию Совета директоров Компании или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции
3.5.2. предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;
3.5.3. предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Компании.
 
4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА
4.1. Комитет и его члены вправе:
4.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и любую другую информацию, необходимую для осуществления своей деятельности у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, от членов исполнительных органов Компании и руководителей структурных подразделений Компании и иных работников Компании;
4.1.2. приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов, Службы внутреннего аудита и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;
4.1.3. в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Компании на текущий год;
4.1.4. участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Компании по вопросам своей деятельности;
4.1.5. разрабатывать и вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
4.1.6. разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Компании проекты документов, касающихся деятельности Комитета;
4.1.7. требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета; 
4.1.8. выдвигать на рассмотрение Совету директоров предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
4.1.9. пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.
 
4.2. Комитет и его члены обязаны:
4.2.1. осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с Положением, в интересах Единственного акционера и Компании в целом, и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Компании;
4.2.2.  уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
4.2.3.  участвовать в работе Комитета и присутствовать на его очных заседаниях;
4.2.4.  регулярно отчитываться перед Советом директоров Компании о результатах своей деятельности; 
4.2.5. соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности Комитета;
4.2.6.  сообщать Совету директоров Компании о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.
4.2.7.
 
5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА
5.1.  Комитет должен состоять как минимум из трех членов, включая как минимум двух независимых директоров.
5.2. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров.
5.3. Член Совета директоров Компании, не являющийся независимым директором, может быть избран в состав Комитета, если Совет директоров Компании решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в интересах Компании и Единственного акционера.
5.4. В случае необходимости, с целью эффективной деятельности Комитета в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете, а также опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета. Роль экспертов в составе Комитета заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров.
5.5. Срок полномочий членов Комитета, как правило, совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако срок может пересматриваться Советом директоров по результатам представленного, отчета Комитета о его деятельности.
5.6. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.
5.7. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета директоров.
5.8. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в случаях:
5.8.1. добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета путем направления соответствующего заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;
5.8.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Компании прекращены;
5.8.3. если Совет директоров Компании своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.
5.9. В случае если полномочия члена Комитета прекращены в силу п. 5.10.1 настоящего Положения, то Совет директоров Компании на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.
5.10. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п.п. 5.10.2. и 5.10.3. настоящего Положения, то Совет директоров Компании в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.
5.11. После избрания нового члена Комитета в соответствии с п.п. 5.11 - 5.12.  настоящего Положения Председатель Комитета в течение 1 (одной) недели проводит встречу с вновь избранным членом Комитета и знакомит его с компетенцией и работой Комитета.
5.12. Членам Комитета выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров и определенном Единственным акционером.
 
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
6.1. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:
6.1.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;
6.1.2. утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
6.1.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
6.1.4. поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров Компании, членами Правления Компании, структурными подразделениями Компании с целью получения достаточно полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Компании;
6.1.5. распределяет обязанности между его членами, дает им и секретарю Комитета поручения, связанные с углубленным изучением отдельных вопросов и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
6.1.6. обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;
6.1.7. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, контролирует исполнение решений и планов Комитета;
6.1.8. отчитывается в сроки и в порядке, предусмотренные Положением, перед Советом директоров Компании по результатам работы Комитета.
6.2. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Компании. Решение об избрании Председателя Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании. Председателем Комитета может быть только независимый директор. Совет директоров Компании вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета, избираемый на заседании Комитета путем открытого голосования абсолютным большинством голосов от общего числа членов Комитета, присутствующих на заседании.
 
7. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА
7.1. Решением Комитета назначается секретарь Комитета, который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета. Секретарем Комитета может быть Корпоративный секретарь или работник Аппарата (Службы) Корпоративного секретаря.
7.2. Секретарь Комитета обеспечивает:
7.2.1. подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
7.2.2. своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня;
7.2.3. протоколирование заседаний;
7.2.4. подготовку проектов решений Комитета;
7.2.5. по мере необходимости выдает выписки из протоколов заседаний Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов и получение членами Комитета необходимой информации.
 
8. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ  И ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА 
8.1. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний. Заседания Комитета проводятся по ежегодному утвержденному Комитетом плану,  но не реже, чем четыре раза в год, внеочередные заседания – по мере необходимости.
8.2. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, выдвинувшего указанную инициативу.
8.3. В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров Компании, который обязан созвать заседание Комитета.
8.4. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.
8.5. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитета, при этом участие возможно также в форме аудио- и видеоконференции.
8.6. Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования.
Каждое первое заседание Комитета нового состава проводится в очной форме не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения первого заседания Совета директоров Компании, на котором  избираются члены Комитета, Председатель Комитета и Секретарь Комитета. 
8.7. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.
8.8. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета на основании предложений лиц, указанных в п. 8.10. настоящего Положения.
8.9. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.
8.10. Заседание   Комитета созывается по требованию любого члена Комитета, Совета директоров, Председателя Правления и/или Правления Компании.
8.11. Лица, имеющие в соответствии с п. 8.10. настоящего Положения право требовать созыва внеочередного заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета требование о созыве Комитета не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета (за исключением обращения Совета директоров Компании в соответствии с п.8.14). Такое требование должно быть оформлено и направлено Секретарю Комитета в соответствии с требованиями, установленными Положением «О Совете директоров» относительно предъявления требований о созыве заседаний Совета директоров Компании. Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.
8.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу Компании, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.
8.13. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:
А) вопрос (вопросы), предложенный (-ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен (-ы) настоящим Положением к его компетенции;
Б) вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с    решением    Председателя    Комитета, принятым до получения вышеуказанного требования;
В) не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требований о созыве заседания.
8.14. В случае обращения Совета директоров Компании с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8.15. При очной форме голосования Председатель Комитета и его члены могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в заседании Комитета, в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования покидают зал заседания.
8.16. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета третьи лица без права голоса по любым вопросам повестки дня заседания Комитета.
8.17. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета, участвующих в данном заседании Комитета. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим. В случае отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета, избираемый согласно п.5.4 настоящего Положения.
8.18. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.
 
9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
9.1. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме очного или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.
9.2. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании членом Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол скрепляется печатью Совета директоров Компании. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания направляется Совету директоров Компании, с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются выписки протокола и копии подготовленных материалов и рекомендаций.
9.3. В протоколе заседания Комитета указываются:
9.3.1. дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
9.3.2. список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета (с указанием формы заседания), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
9.3.3. повестка дня;
9.3.4. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
9.3.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
9.3.6. принятые решения.
 
10.  ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ
10.1. Комитет представляет Совету директоров Компании ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее 15 февраля каждого года, следующего за отчетным.
10.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности, о:
10.2.1. вынесенных рекомендациях и заключениях по вопросам своей деятельности;
10.2.2. результатах заседаний Комитета, проведенных с участием членов Правления;
10.2.3. выданных Совету директоров Компании заключениях и рекомендациях по различным вопросам в соответствии со статьей 3 настоящего Положения;
10.2.4. выявленных нарушениях;
10.2.5. полученных от сторонних организаций юридических или других профессиональных услугах и о соблюдении бюджета Комитета;
10.2.6. соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний.
Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета по стратегии и инвестициям.
10.3. Совет директоров Компании рассматривает отчет Комитета на ближайшем заседании Совета директоров Компании.
10.4. Отчет Комитета представляет Совету директоров Компании Председатель Комитета.
10.5. Совет директоров Компании вправе поручить Комитету предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом.
10.6. Комитет вправе по своему усмотрению направить Совету директоров Компании свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Совета директоров.
10.7. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета, направленных Совету директоров Компании в соответствии с п. 10.6. настоящего Положения, решается на заседании Совета директоров Компании.
10.8. Совет директоров Компании имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров.
 
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ КОМПАНИИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ
11.1. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, Правление, руководители структурных подразделений Компании, а также иные работники Компании по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.
11.2. Информация и документы, указанные в п. 11.1. настоящего Положения, предоставляются Комитету через Секретаря Комитета.
11.3. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты,    обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Компанией с такими лицами.
 
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 
13.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членов Совета директоров.
 
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
14.1. Для обеспечения деятельности Комитета бюджетом Компании в части  бюджета по содержанию Совета директоров Компании предусматривается финансирование деятельности Комитета.
14.2. Предложения о размере бюджета Комитета формируются на первом заседании Комитета и направляются Совету директоров Компании.
 
14. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Компании большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.
15.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Компании, Положением «О Совете директоров», иными внутренними документами Компании и действующим законодательством.
15.3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.
15.4. Ежегодный отчет Комитета, предоставляемый Совету директоров Компании в соответствии со статьей 10 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
 
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
18.1. В процессе осуществления своих функций члены Комитета имеют доступ к информации Компании, отнесенной к коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, определяемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.
18.2. Члены Комитета не должны использовать данную информацию в личных интересах или для любых других целей, приводящих к нарушению законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании, и/или наносящих ущерб интересам Компании.
18.3. Члены Комитета обязаны обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых ими сведений и информации, а в отношении информации, отнесенной к государственным секретам строго соблюдать положения Закона Республики Казахстан 
"О государственных секретах"
18.4. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Компании, акциях и других ценных бумагах Компании и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Компании.
18.5. Члены Комитета и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.
18.6. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, должны:
• предоставить документы подтверждающие наличие допуска к государственным секретам;
• предварительно подписать с Компанией соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.
 
Состав Комитета по стратегии и инвестициям АО "НК "Казахстан инжиниринг"
 
Председатель Комитета по стратегии и инвестициям - Дутбаев Нартай Нуртаевич, Член совета директоров, независимый директор АО "НК "Казахстан инжиниринг"
 
Член Комитета по стратегии и инвестициям - Казеев Евгений Иванович, Член совета директоров, независимый директор АО "НК "Казахстан инжиниринг", Генеральный директор ТОО "Алматыэнергосервис"
 
Эксперт Комитета по стратегии и инвестициям - Мами Эльвира Кайратовна, Директор департамента стратегического развития АО "ФНБ "Самрук-Қазына"