Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Phone +7(7172)72-52-52

Компанияның ішкі құжаттары

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ереже

ЕРЕЖЕ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы «Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы «АҚ PKNV-SD -2012

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясының (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті (бұдан әрі - Комитет) туралы ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне және халықаралық корпоративтік тәжірибеге сәйкес әзірленді. басқару.

2. Осы Ереже Комитеттің мәртебесі мен құзыретін, Комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін, оның құрылу тәртібін, Комитет Төрағасының міндеттерін және Комитеттің жұмысын ұйымдастыруды айқындайды.

3. Комитет - Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы (бұдан әрі - Директорлар кеңесі). Комитет әзірлеген барлық ұсыныстар Директорлар кеңесіне жіберілетін ұсыныстар болып табылады.

4. Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Комитеттің ұсынымдары егер Басқарма заңнамада белгіленген тәртіппен қарау және шешім қабылдау үшін Жалғыз акционерді мақұлдаған жағдайда жіберіледі.

5. Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсыныстар әзірлеу және ұсыну мақсатында құрылады:

  • Директорлар кеңесі, Басқарма құрамына білікті мамандарды тарту, Ішкі аудит қызметінің басшысы (Корпоративтік хатшы) қызметіне;

  • Қоғамның Директорлар кеңесіне, директорлар кеңесіне, тәуелсіз директорларға және Директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне, Қоғамның аффилиирленген мүшелеріне (бұдан әрі - Басқарма мүшелері) Қоғамның мақсаттарына, міндеттеріне және ағымдағы жағдайына және сол қызмет түрі мен көлеміндегі сыйақы деңгейіне сәйкес сыйақы мөлшерін анықтау туралы ұсыныстар қалыптастыру.

6. Комитет мүшелері өздері тағайындау және / немесе сыйақы төлеуге байланысты мәселелерді қарау кезінде Комитет отырыстарына қатыспайды.

КОМИТЕТ, ҚҰҚЫҚ, МІНДЕТТЕР

7. Комитеттің құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

1) тағайындаулар үшін:

  • IAC құрамына кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптары бойынша ұсыныстарды IAC басшысы әзірлеген және ұсынған қарастыру және әзірлеу;

  • Қоғамның Директорлар кеңесіне үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптарын дайындау;

  • Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорлар мен комитеттерге кандидаттар бойынша, Басқармаға (Басқарма Төрағасын қоспағанда), ІАК басшысы, корпоративтік хатшы лауазымдарына, осы тұлғалардың өкілеттіктерін тоқтату, Директорлар кеңесіне ұсынылған Қоғам мен оның ұйымдарының лауазымды тұлғаларын тағайындау туралы материалдар бойынша ұсыныстар дайындау; Қоғам жарғысына сәйкес;

2) сыйақы мәселелері бойынша:

  • тәуелсіз директорлардың және Директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің, Басқарма мүшелерінің, ІАҚ, корпоративтік хатшының саясаты мен сыйақыларының құрылымы бойынша ұсыныстар;

  • Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорларға және Директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, ІАҚ-қа, Корпоративтік хатшыға сыйақы мөлшерін өзгерту туралы ұсыныстар енгізу;

  • жоғарыда аталған санаттағы тұлғаларға сыйақы төлеу мәселесін қарастыру кезінде олардың міндеттерін орындау және / немесе Даму жоспары аясында Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның негізгі көрсеткіштері ескеріледі. Бұл жағдайда Компанияның қызметін тиісті жетілдірусіз сыйақының жоғарылау қаупін ескеру қажет;

  • тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің үлгілік ережелерін қарастыру және тиісті ұсыныстар мен ескертулер енгізу;

3) Директорлар кеңесіне және / немесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзыретіне кіретін басқа да мәселелер бойынша ұсыныстар беруге;

4) Басқармаға Комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есеп беру.

8. Комитетке жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыру үшін Комитет мүшелері:

1) Комитет мүшелерінен, Басқармадан, ІАҚ-тан, корпоративтік хатшыдан, Директорлар кеңесі комитеттерінің хатшыларынан және Қоғамның басқа қызметкерлерінен құжаттарды, есептерді, түсіндірмелерді және басқа ақпаратты сұратуға. Жоғарыда көрсетілген ақпарат пен құжаттар корпоративтік сек арқылы беріледі ретар. Компания белгіленген тәртіпте Комитетке барлық қажетті материалдармен және ресурстармен өз есебінен қамтамасыз етуге міндетті;

2) Директорлар кеңесінің, Басқарма мүшелерінің, Комитеттердің мүшелерін және Комитет отырыстарына басқа адамдарды шақыруға;

3) тәуелсіз директорларға және Директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптары туралы ұсыныстар енгізеді;

4) белгіленген тәртіппен ағымдағы жылы бюджетте көзделген қаражат шегінде Қоғамның Директорлар кеңесін ұстауға сыртқы сарапшылар мен консультанттардың қызметтерін пайдалануға;

5) Директорлар кеңесінің өз қызметі мәселелері бойынша шешімдері мен нұсқаулықтарының орындалуын бақылау мен тексеруге қатысады;

6) осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізеді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттарына қайшы келмейтін және Комитетке өз өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін қажет басқа құқықтарды пайдалануға.

9. Комитет мүшелері міндетті:

1) өз қызметін Жалғыз акционер мен жалпы Қоғамның мүдделеріне адал және адал ниетпен жүзеге асырады және Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің және Іскерлік этика кодексінің негізгі қағидаттарын сақтайды;

2) өз міндеттерін тиімді орындауға жеткілікті уақыт бөлуге;

3) өз бетінше тағайындау және / немесе сыйақы төлеу мәселелерін қарау жағдайларын қоспағанда, Комитеттің жұмысына қатысуға және оның отырыстарына қатысуға;

4) қызметтік міндеттерін орындау барысында өзіне белгілі болған барлық ақпараттың құпиялылығын сақтауға;

5) өз құзыреті шегінде және осы Ережеде қарастырылған тәртіппен Директорлар кеңесі белгілеуі мүмкін басқа да міндеттерді орындайды;

6) тәуелсіз директор ретіндегі оның мәртебесіндегі кез-келген өзгерістер туралы немесе Комитет мәртебесін өзгерткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мүдделілік қақтығысы туралы Директорлар кеңесіне хабарлауға;

3. КОМИТЕТ ҚҰРУ

10. Комитетті Директорлар кеңесі Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар өз мүшелері мен сарапшыларынан құрады. Комитет төрағасы тәуелсіз директорлардың бірі болып табылады. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімі олардың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді, бірақ Директорлар кеңесі жыл сайын қайта қаралады. Басқарма төрағасы Комитеттің мүшесі бола алмайды.

11. Комитет тұрақты негізде немесе мерзімді түрде Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелерді сапалы қарау үшін сарапшыларды (Қоғам қызметкерлері) немесе сыртқы сарапшылар мен консультанттарды тартуға құқылы.

Комитет сарапшылары комитет отырыстарына дауыс беру құқығынсыз қатысады. Комитет сарапшылары Комитет отырыстарына бастамашылық етуге, Комитет бастамасы бойынша өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы, Комитет хатшысы арқылы Комитетке жазбаша хабарлама жіберу арқылы.

КОМИТЕТ ТӨРАҒАСЫ

12. Комитет төрағасы Комитеттің жұмысын ұйымдастырады, атап айтқанда:

1) Комитеттің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

2) Комитет отырыстарының күн тәртібін бекітеді;

3) Комитет отырыстарында мәселелерді талқылауды ұйымдастырады, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылған адамдардың пікірлерін тыңдайды;

4) Директорлар кеңесі отырыстарының жоспарын ескере отырып, ағымдағы жылға жоспарлы отырыстар жоспарын әзірлейді.

КОМИТЕТ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

13. Комитеттің жұмысы мәжіліс түрінде жүзеге асырылады.

14. Комитет хатшысының функцияларын Қоғамның Корпоративтік хатшысы орындайды.

15. Комитет хатшысы Комитет отырыстарының дайындалуын және өткізілуін, отырыстарға арналған материалдардың жиналуын және жүйелендірілуін, Комитет мүшелері мен шақырылған адамдарға Комитет отырыстарының хабарламалары, отырыстардың күн тәртібі, күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар, отырыстардың жазбасы, Комитет шешімдерінің жобаларын дайындауды және уақтылы жіберілуін қамтамасыз етеді; сонымен бірге барлық тиісті материалдарды кейіннен сақтау.

Комитет хатшысы Комитет мүшелеріне қажетті ақпаратты алуды қамтамасыз етеді.

16. Комитеттің отырыстары Директорлар кеңесі бекіткен жылдық жоспарға сәйкес өткізіледі.

17. Комитеттің кезекті отырысын шақыру туралы шешімді, отырыстың өтетін күні, уақыты, орны және күн тәртібіндегі мәселелер, сондай-ақ отырысқа шақырылған адамдардың тізімі туралы шешімді Комитеттің Төрағасы Комитеттің кезекті отырыстарының жоспарына сәйкес қабылдайды.

18. Комитеттің кезектен тыс отырысы Комитет төрағасының жеке бастамасы бойынша, Комитет мүшелерінің, Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің өтінішімен, сондай-ақ Басқарма Төрағасының жазбаша өтініші бойынша өткізіледі.

19. Комитет отырыстарын өткізу туралы хабарлама күн тәртібімен бірге Комитет отырысы өткізілетін күнге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей отырысқа қатысатын адамдарға жіберіледі.

20. Комитет отырысы, егер оған Комитет мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, құқылы.

21. Комитеттің шешімдері жеке, сырттай немесе аралас дауыс беру түрінде қабылданады. Комитет сырттай отырыстарды өткізуді барынша азайтуға тырысады.

22. Комитет хатшысы оның сыйақысы мен тағайындалуы туралы мәселелер талқыланатын отырыстарды қоспағанда, Комитет отырыстарына қатысуға құқылы. Комитеттердің мәжілістеріне басқа адамдардың қатысуға құқығы жоқ

Комитет отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстар Комитеттің шақыруы бойынша ғана қабылданады.

23. Комитет шешімдері отырысқа қатысқан Комитет мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Тең болған жағдайда Комитет төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

24. Комитеттің әрбір мүшесі өзінің ерекше пікірін білдіре алады, ол Комитет шешімінің хаттамасымен бірге ұсынылады. Егер Комитеттің жекелеген мүшелерінің мүдделеріне байланысты белгілі бір мәселелер бойынша шешім қабылдау мүмкін болмаса, мұндай факт Комитет отырысының хаттамасында тіркеледі.

25. Хаттама екі түпнұсқа данада жасалады, олардың біреуі қол қойылғаннан кейін Директорлар кеңесіне оған дайындалған материалдар мен ұсыныстарды қоса жіберіледі.

26. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бөлімі Комитеттің жұмысына арналған.

27. Тәуелсіз директорлар және / немесе Қоғамның басқа қызметкерлері кеңес беру қызметіне немесе Комитеттің көмегіне жүгінген жағдайда, соңғысы мүдделер қақтығысын анықтап, алдын алуға тиіс. Жеке тағайындау және / немесе сыйақыны анықтау процесіне ешкім қатыспауы керек.

Тізіміне оралу