Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Phone +7(7172)72-52-52

Қазақстан инжиниринг компаниясының ішкі құжаттары

Директорлар кеңесі туралы ереже

ЕРЕЖЕ

акционерлік қоғамның директорлар кеңесі туралы

"НК "Казахстан инжиниринг"

Жалпы ережелер

1. "Қазақстан инжиниринг "Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Компания) директорлар кеңесі туралы Осы Ереже Компанияның Директорлар кеңесінің мәртебесін, қызмет тәртібін; оның отырыстарын шақыру және өткізу, шешімдерді ресімдеу, сыйақы, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігін айқындайды.

2. Компанияның Директорлар кеңесі туралы ереже Компанияның ішкі құжаты болып табылады және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң), "ұлттық әл - ауқат қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі –Қор туралы заң), компанияның жарғысына және Компанияның корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) сәйкес әзірленемін.

3. Директорлар кеңесі Компанияның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Компанияның басқару органы болып табылады.

Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, компанияның Жарғысын, осы Ережені және жалғыз акционердің шешімдерін басшылыққа алады.

4. Директорлар кеңесінің қызметі парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, адалдық, жауапкершілік және дәлдік қағидаттарына негізделеді.

Директорлар кеңесінің құзыреті

5. Директорлар кеңесінің құзыреті компанияның жарғысында айқындалған.

6. Компанияның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Компания Басқармасына шешу үшін берілмейді. Директорлар кеңесі Компанияның Жарғысына сәйкес: Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

7. Компанияның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

8. Жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады.:

1) акционер болып табылатын;

2) Директорлар кеңесіне акционер мүдделерінің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған);

3) компанияның акционері болып табылмайтын және акционер мүдделерінің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған). Мұндай тұлғалардың саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі болып: өтелмеген немесе заңнамада белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы бар тұлға сайлана алмайды.;

бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), бас бухгалтері болып табылған жағдайда, шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), бас бухгалтері болған жағдайда, белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялауды жүзеге асырады. Аталған талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамды құрауы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлардың саны директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі бола алмайды. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар және директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін орындау үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері және іскерлік және/немесе салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс . акционердің мүддесі үшін барлық директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру.

9. Басқарма Төрағасынан басқа басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

10. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланатын мерзім үш жылдан аспайды. Кез келген сайлау мерзімі кеңесінің құрамына' директорлар алты жылдан артық мерзімге қатарынан ерекше қарауға жатады қажеттілігін ескере отырып, директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту. Бір тұлға қатарынан тоғыз жылдан астам Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда 6ojxee-тоғыз жыл мерзімге сайлануға жол беріледі, бірақ бұл ретте мұндай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау

11. Директорлар кеңесінің (Директорлар кеңесі мүшесінің) өкілеттік мерзімі акционер директорлар кеңесінің жаңа құрамын (Директорлар кеңесі мүшесін) сайлаған күннен бастап аяқталады. Акционер мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы .директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктері директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. және акционер" директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім шығарғанда.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау шешіммен жүзеге асырылады.бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

12. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және ресми, қатаң және транспаренттік рәсімге сәйкес жүзеге асырылады.

13. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері мен компания арасындағы қатынастар шарттармен ресімделеді. Шарттардың қолданылу мерзімі бір жылды құрайды, оларды сол немесе жаңа шарттарда бір жыл, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге ұзарту мүмкіндігімен.

14. Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес директорлар сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтерді ашады. Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшері туралы мәліметтер. .есептік . кезең акционер үшін дайындалған жылдық есепте міндетті түрде ашылуға жатады.

4. Директорлар кеңесінің төрағасы

15. Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасын компанияның акционері қызметіне сайлайды. Акционер кез келген уақытта Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы..

16. Директорлар кеңесі төрағасының құзыреті анықталды. Компанияның Жарғысымен Белгіленеді.

17. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын осы Ереженің 3-тармағында баяндалған талаптарды ескере отырып, директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

директорлар кеңесінің мүшелері, олардың құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі

1) компанияның қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде компанияның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Компанияның барлық құжаттарымен және Компанияның ішкі құжаттарымен танысуға, қажет болған жағдайда Басқарма мен Ішкі аудит қызметінен ұсынылатын ақпарат бойынша түсініктемелер немесе түсініктемелер беруді талап етуге;;

2) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізуге;;

3) Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне белгіленген тәртіпте мәселелер енгізуге;;

4) Директорлар сонетінің отырысын шақыруды талап етуге құқылы .Компаниялар;

5) қызметке кіру бағдарламасынан өтуді талап ету (Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін));

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында, компанияның жарғысында, Компанияның өзге де ішкі құжаттарында және осы Ережеде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

19. Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындау және мүдделер қақтығысын болдырмай, компанияның және акционердің мүдделерін барынша жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалану;

2) отырыстарға үнемі қатысып отырады..құрамына олар кіретін Директорлар кеңесі-Комитеттер, Директорлар кеңесі;

3) компания мен акционердің мүддесінде объективті шешім қабылдау;

4) акционер және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау;

5) компанияның жай-күйіне мониторинг жүргізу және Басқарма мүшелерімен және компания қызметкерлерімен тұрақты байланыс жасау;

6) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Кодекстің және Компанияның өзге де, ішкі құжаттарының талаптарына, сондай-ақ этикалық стандарттар мен жалпы қабылданған іскерлік этика нормаларына толық сәйкес келуін қамтамасыз етуге; ;

7) бірлескен лауазымдар туралы және тұрақты (негізгі) жұмыс орнының (қызметтің, кәсіпкерлік қызметтің және т. б.) өзгеруі туралы корпоративтік хатшыны хабардар етуге;);

8) Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысудың мүмкін еместігі туралы басқарманы алдын ала хабардар етуге;;

9) мүдделілік туралы заңда көзделген ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті .сондай-ақ қолданыстағы немесе болжамды мәмілеге қатысты компанияда мүдделердің өзге қайшылықтары туындаған жағдайда;

10) компанияға аффлирленген болған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді беруге;;

11) директорлар кеңесін заңды тұлғаларды құру немесе оған қатысу ниеті туралы хабардар етуге;

12) Қазақстан Республикасының жарғысына сәйкес компанияның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылау;

13) құпиялылықты сақтауға 'ақпарат 6 Компания қызметінің, соның ішінде үш жыл жұмыс тоқтатылған сәттен бастап Компания.

20. Акционердің шешімі бойынша Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде белгіленген тәртіппен сыйақылар төленуі мүмкін және (шга) олардың Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығыстар өтеледі, мұндай сыйақылар мен (немесе) өтемақылар мөлшері акционердің шешімімен белгіленеді.

21. Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын акционердің шешімдерін орындау;

2) Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша қабылданатын шешімдердің салдарлары;

3) компанияға және акционерге жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру.

Б. Корпоративтік хатшы

22. Компанияның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуге, Компанияның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруға және оларға қол жеткізуге, компанияның органдары мен лауазымды тұлғаларының акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауына, сондай-ақ Компанияның корпоративтік басқару саласындағы заңнама ережелері мен нормаларын, компанияның Жарғысының ережелері мен өзге де ішкі құжаттарын сақтауына бақылауды Корпоративтік хатшы жүзеге асырады.

23. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың мүшесі болып табылмайтын компанияның қызметкері болып табылады.;

24. Корпоративтік хатшыны Компанияның Директорлар кеңесі тағайындайды және қызметтен босатады және Компанияның Директорлар кеңесіне есеп береді,

25. Корпоративтік хатшының мәртебесі, функциялары мен міндеттері компанияның ішкі құжаттарымен айқындалады.

7. Компанияның Директорлар кеңесінің комитеттері

26. Компанияда Директорлар кеңесінің келесі комитеттері құрылуы мүмкін:

Аудит жөніндегі Комитет;

Кадр мәселелері жөніндегі Комитет;

Сыйақылар жөніндегі Комитет, Директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге де комитеттер.

27. Директорлар кеңесінің комитеттері Компанияның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелерді тереңдетіп пысықтау және директорлар кеңесі мен басқармаға қажетті ұсынымдарды әзірлеу үшін құрылады

28. Комитеттерді Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелерінен құрады, олардың біреуін Комитет Төрағасы, сондай-ақ нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар тағайындайды. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімдері олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімдеріне сәйкес келеді, алайда Директорлар кеңесі жыл сайын қайта қарайды.

Басқарма Төрағасы Комитет мүшесі бола алмайды

29. Директорлар кеңесінің комитеттері компания атынан дербес әрекет ете алмайды.

30. Комитеттердің қызметі құзырет құрамы, Комитет мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді қамтитын Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен реттеледі. Акционер комитеттер туралы ережелермен танысуға құқылы.

31. Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқа ешкімнің де комитеттердің отырыстарына қатысуға басқа адамдар үшін комитеттердің отырыстарына қатысуға тиісті Комитеттің шақыруына ғана жол беріледі.

32. Директорлар кеңесі мен комитеттер жыл сайын өз жұмысының шинін жасайды, олардың отырыстары тұрақты түрде өткізілуі тиіс комитет отырысының хаттамасы Директорлар кеңесіне ұсынылады. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бөлімі комитеттердің жұмысына арналады

33. Директорлар кеңесінің жыл ішінде кез келген уақытта комитеттерден ағымдағы қызмет туралы есеп беруді талап етуге құқығы бар.

34 Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің белгіленген тәртіппен компанияның тиісті жылға арналған бюджетінде көзделген қаражат шеңберінде сыртқы сарапшылар мен консультанттардың қызметтерін пайдалануға құқылы.

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру

35. Директорлар кеңесінің отырыстары қажеттілігіне қарай ағымдағы жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын іске асыру, сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырысына шығарылатын өзге де мәселелерді қарау мақсатында өткізіледі.

36. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе компания басқармасының бастамасы бойынша не талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

I) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) компанияның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым,

3) акционер;

4) Компанияның ішкі аудит қызметі.

37. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына отырыстың ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен басқармаға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

38 Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Компанияның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібін Компанияның Директорлар кеңесі айқындайды

39 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны, сондай-ақ оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс

40 көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысына материалдар Компанияның Директорлар кеңесінің отырысына дейін 10 (он) жұмыс күні бұрын директорлар кеңесі мүшелерінің қарауына ұсынылуы тиіс.

9 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу тәртібі

41 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған кезде) ескере отырып айқындалуы мүмкін.)

Кворумды және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде Компанияның Директорлар кеңесінің отырысында жоқ Компанияның Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі ескеріледі

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау өтінішімен жүгінуге міндетті - Директорлар кеңесінің қалған мүшелері көрсетілген өтінішті акционерге жіберу туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

42 Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы компанияның жасалуына мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешуші шешім болып табылады, егер Директорлар кеңесі мүшелерінің саны осындай мәмілені жасауға мүдделі болмаса, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кемін құраса, оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тиісті жазба жасалады, олар болған жағдайда Директорлар кеңесінің талқылауға және дауыс беруге қатыспайтын Мүшесі директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатпен белгіленеді

43 компания қызметінің аса маңызды, түйінді, стратегиялық мәселелері бойынша шешімдерді қарау және қабылдау Директорлар кеңесінің күндізгі дауыс беру формасымен отырыстарында жүзеге асырылады осындай мәселелердің нақты тізбесін Директорлар кеңесі бекітеді

44 Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының күн тәртібі отырыс барысында қажеттілігіне қарай толықтырылуы мүмкін

45 Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесі (30%-дан артық емес) Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайда, олар техникалық байланыс құралдарын (телефон коференц-байланысының бейнеконференциясы сеансы режимінде және т. б.) пайдалана отырып не жазбаша түрде өз пікірін ұсына отырып (аралас дауыс беру нысаны) қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады.)

Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша пікірді Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынуы тиіс және кворумды және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде ғана ескеріледі

Егер Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірінің көшірмесі Директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа ұсынатын ақпаратқа (материалдарға) енгізілмеген болса, онда төрағалық етуші отырыста директорлар кеңесінің отырысында жоқ Директорлар кеңесі мүшесінің осы пікір ұсынылған күн тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру басталғанға дейін жазбаша пікірін жариялауға міндетті.

Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесінің отырысына қатысқан жағдайда оның отырыс өткізілгенге дейін алынған жазбаша пікірі отырыста жарияланбайды және дауыс беру кворумы мен нәтижелерін анықтау кезінде есепке алынбайды

46 сырттай дауыс беру арқылы шешім болған жағдайда қабылданды деп танылады.белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдердегі кворум

Директорлар кеңесінің мүшелерінде сырттай дауыс беруге шығарылатын, дауыс беру нәтижесіне әсер етпейтін мәселелер бойынша құжаттар және/немесе шешімдер жобаларының тұжырымдамалары бойынша ескертулер (толықтырулар ұсыныстары) болған кезде директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Корпоративтік хатшыға бар ескертулер (толықтырулар ұсыныстары) туралы хабарлауға міндетті.)

Директорлар кеңесінің қалған мүшелеріне танысу үшін оның пікірін жіберу мақсатында және директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі келіскен жағдайда, ұсынылған түзетулерді ескере отырып хаттаманы ресімдеу

47 Директорлар кеңесі өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы .Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы

48 Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жасалып, оған отырысқа төрағалық еткен адам мен Корпоративтік хатшы қол қоюы және ол отырыс өткізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қол қоюы тиіс.

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері,

2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны,

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер,

4) отырыстың күн тәртібі,

5) дауыс беруге қойылған мәселелер, талқылау және олар бойынша дауыс берудің атаулы нәтижелері,

6) қабылданған шешімдер,

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер

49 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және Компанияның корпоративтік хатшысы мен Директорлар кеңесіне төрағалық етуші қол қоюы, сондай-ақ Компанияның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі

1) компанияның (оның Басқармасының атауы және орналасқан жері),

2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны,

3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер,

4) отырысты шақыруды жүзеге асырған адамды (органды) көрсету,

5) отырыстың күн тәртібі,

6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба,

7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім,

8) өзге де мәліметтер

Шешім ресімделген күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

51 Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Хаттама мен шешімдерден компанияның қолымен және мөр бедерімен расталған үзінді көшірмелерді беруге міндетті.

қызметті бағалау Директорлар кеңесі

52. Директорлар кеңесі жыл сайын акционерге өзінің, оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының жұмысына, жұмысына ресми және жан-жақты баға беруге тиіс, оның нәтижелері Директорлар кеңесінің отырысында талқыланады. Директорлардың ешқайсысы өз қызметін бағалау процесіне тартылмауы тиіс.

53. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі төрағасының жұмысын бағалау бойынша тәуелсіз директорлардың бірінің басшылығымен жыл сайынғы отырыстарды өткізеді

54. Директорлар кеңесінің, комитеттердің және директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерінің жұмысына бағалау жүргізу процесі акционерге компанияның жылдық есебінің құрамында ол белгілеген тәртіппен және мерзімде жіберілетін Директорлар кеңесінің сода есебіне енгізіледі,

12. Сыйақы

55 директорларға сыйақы берумен байланысты мәселелер акционердің шешімі шығарылады.

56. Сыйақы мөлшері директорларды тарту, сақтау және уәждеу және олардың тиімді қызметі үшін жеткілікті болуы тиіс

57. Компанияда Директорлар сыйақысының транспарентті потнигі болуы тиіс. Директорларға сыйақы беру туралы шешім олардың жұмысына және директорлардың өз міндеттерін орындау сапасына сәйкес болуы тиіс

58. Директорларға сыйақы беру шарттары олармен жасалатын шарттарда және қажет болған жағдайда компанияның ішкі құжатында көрсетіледі.

59. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда Директорлар Кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

Тізіміне оралу